Сбор информации о юридических лицах
Поиск по базам данных (адресные, телефонные). Из этих баз можно узнать:
паспортные данные
данные водительских прав
место регистрации, прописки, жительства, работы (службы)
количество членов семьи
номер телефонов (городского, мобильного)
наличие автотранспорта и недвижимости в собственности
наличие судимостей или административных правонарушений и т.д.
И наоборот, можно узнать имя владельца по номеру машины или квартиры.
Сбор информации о юридических лицах в деловом ракурсе всегда должен предшествовать процессу принятия сложных и ответственных решений в бизнесе. Проверка серьёзности предприятия сможет обезопасить Вашу фирму, снизить вероятность негативных последствий от недобросовестной работы партнёра. Ведь иногда деятельность некоторых фирм имеет криминальные тенденции, которые могут не только Вам навредить, но и снизить Вашу репутацию.
Наше Детективное агентство может предоставить Вам следующую информацию о юридических лицах, как в виде общей справки о юридическом лице, так и в виде отчета по любому набору отдельных вопросов:
- наименование организации;
- дата регистрации;
- ОГРН;
- ИНН;
- юридический адрес, характеристики занимаемых помещений (собственность, аренда, офис, склад, адрес массовой регистрации и иное);
- фактический адрес, (собственность, аренда, офис, склад, адрес массовой регистрации и иное);
- контактные телефоны организации;
- банковские реквизиты организации;
- остатки по банковским счетам;
- наименование курирующей ИФНС;
- основные виды деятельности организации;
- имеющиеся у организации лицензии, аттестаты, аккредитации;
- разрешение на учреждение акцизного склада;
- сведения об уставном капитале компании;
- учредители и руководство, их полные установочные данные и, дополнительно, общую справку по каждому лицу;
- деловая история компании;
- основные финансовые показатели за отчетный период;
- отзывы контрагентов (субъективно);
- рекомендации по работе с проверяемой компанией.